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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公

[日期:2019-10-08] 浏览次数:

  本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的真正性、确切性和完备性接受片面及连带义务。

  杭州装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次集会于2019年9月26日采用通信式样召开。集会通告于 2019年9月20日通过书面、邮件式样投递各董事、监事、高级管造职员。集会应表决董事7名,实质表决董事7名。本次集会的召开契合《公执法》、《公司章程》及《董事集会事轨则》的相合原则。

  实在实质详见公司于2019年9月27日正在上海证券来往所网站(及合系法定披露媒体披露的《合于对个人短暂闲置召募资金举办现金管造的通告》(通告编号:2019-066)。

  实在实质详见公司于2019年9月27日正在上海证券来往所网站(及合系法定披露媒体披露的《合于操纵个人闲置召募资金且自填补活动资金的通告》(通告编号:2019-067)。

  公司独立董事对本次董事会的第1、2项议案宣告独立见地。详见公司于上海证券来往所网站(披露的通告。